Банковское дело

Как и в других странах, некоторые банкиры из Португалии преступают рамки дозволенного законом. Так, по сообщению Таможенной службы США, два вице-президента крупнейшего португальского коммерческого банка Португет до Атлантико А.Дельгадо и Ф.Вали арестованы по обвинению в отмывании денег, находящихся в отделении банка на Уолл-стрите, через оффшорный филиал на Каймановых островах. Согласно обвинению с 1994 года обоим банкирам подставными агентами были переданы депозиты на сумму свыше 1 млн долларов. При этом вклады проводились как сделанные на Каймановых островах, где действует закон о неразглашении банковской тайны.

Агенты сообщили вице-президентам португальского банка, что деньги получены от контрабанды и продажи поддельных джинсовых изделий из Азии и от игорного бизнеса. «Клиентов» заверили, что их счета будут вестись в оффшорном филиале, и что в США не останется никаких документальных следов. Кроме этого, португальцы проконсультировали агентов относительно размещения средств, чтобы скрыть их от внутренней налоговой службы. За такие действия лицам, их совершившим, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Проектирование внешнего электроснабжения: работы по Проектированию www.ayu.group.