Правительство Австрии испытывает постоянно растущее давление со стороны не только ЕС, но и всего международного сообщества, требующего привести банковское законодательство страны в соответствие с западными стандартами. В частности, США поставили Австрию в один ряд с Колумбией, Венесуэлой и Таиландом, которые закрывают глаза на операции по отмыванию денег в своих странах.
В Германии, как и в других развитых европейских странах, развернулась серьезная борьба с банками, участвующими в отмывании денег и помогающими клиентам укрывать средства от налогообложения. Правовые рамки борьбы с отмыванием денег в Германии необходимо рассматривать в международном контексте.
По данным Бундесбанка, средства физических и юридических лиц на счетах только в заграничных филиалах и дочерних учреждениях германских банков за период с 1987-го по 1994 год выросли соответственно в 6 и 4,5 раз. Особенно высокие темпы «бегства» средств за границу установились начиная с 1993 года, когда Министерство финансов установило 30-процентный налог на процентные выплаты.
